Registro Offshore Da Empresa Forex

Empresas de trading de Forex A criação de uma empresa de Forex é mais complexa do que a criação de uma empresa comum, pois é classificada como uma empresa de investimento cipriota e deve cumprir as leis que regulam tais atividades, bem como a Lei das Sociedades de Chipre. O primeiro passo deve ser a incorporação de uma empresa normal e, depois disso, um pedido deve ser feito para a obtenção de uma Licença de Operadora de Forex, que é regida pela Comissão de Câmbio e Câmbio de Chipre (CYSEC). Estimamos que nossas taxas aproximadas para a aplicação real ao CYSEC para uma licença para a empresa Forex são na ordem de 25.000 euros, mais despesas razoáveis ​​que podem variar entre 5.000 euros e 10.000 euros. Uma vez que incorporamos a empresa Chipre, teremos de criar uma conta bancária para você com um banco aqui em Chipre e pagar o valor que você precisa para o capital social da empresa. O requisito de capital social depende do tipo de empresa de Forex que você deseja estabelecer. Precisamos que você nos forneça mais detalhes sobre o tipo de atividades que a empresa proposta estará realizando para que possamos aconselhá-lo quanto aos requisitos mínimos de capital compartilhado. Por exemplo, a empresa de Forex mais básica é aquela que oferece conselhos de investimento e recepção e ordena transmissões e não lida com o dinheiro do cliente39. Para este tipo de empresa, será exigido um capital social de USD 80.000. No entanto, se você deseja configurar uma empresa de Forex que irá lidar com o dinheiro dos clientes39 e que oferecerá negociações através de sua própria plataforma de negociação forex, será necessário um capital social de 200 000 euros. Porém, note que, se um ou mais dos seguintes serviços ocorrerem, será necessário um capital social de 1.000.000 de euros: (a) Negociação em conta própria (b) Subscrição (c) Colocação de instrumentos financeiros sem compromisso firme (D) Operação de Instalações de Negociação Multilaterais Além disso, será necessário ter um plano de negócios, um manual de operações e a conclusão e apresentação de todos os formulários e documentos necessários que devem ser submetidos ao CYSEC e outras autoridades cipriotas, mas nós iremos Pode ajudá-lo e orientá-lo sobre isso. Estimamos que levará aproximadamente 2-4 meses a partir do início do procedimento até a emissão da licença que lhe permitirá operar. Vale ressaltar que, de acordo com as leis aqui em Chipre, as autoridades competentes têm a obrigação de responder ao pedido no prazo de 6 meses. Para os preços das empresas de forex em outras jurisdições, veja abaixo: BVI - 17.500 euros Malta - 25.000 euros Seychelles - 8000 euros Por favor, note que os preços acima não incluem desembolsos e IVA. Boston, MA 21 de março de 2014 Ao iniciar uma nova corretora Forex Ou um fundo de investimento, surge uma questão lógica: qual é a melhor localização para incorporar e licenciar o negócio futuro. Eu dividirei condicionalmente as jurisdições em várias categorias principais, classificando-as do Nível Um até o Nível Cinco. Levaremos em consideração a complexidade e o prazo para obter a licença, bem como o custo e os requisitos relativos à representação física, aos relatórios e à reputação. Antes de explicar brevemente várias opções de incorporação, gostaria de fornecer exemplos de algumas questões que um corretor Forex futuro deve responder antes de tomar uma decisão sobre o registro. 1) Em que região geográfica a empresa concentrará suas atividades Aviso: Embora a maioria dos corretores se posicionem como provedores on-line, a ausência da respectiva licença ao fornecer serviços de divisas ou realizar atividades de marketing pode levar a multas significativas ou ao encerramento da operação. 2) Quanto tempo a empresa precisa ser lançada 3) Qual modelo de negócio o corretor irá aplicar (STP, DD, mixado, Gerente de dinheiro) 4) Quão importante é a jurisdição e licenças para os clientes existentes e futuros 5) Em Em que banco será estabelecida a conta corporativa 6) Que quantidade de ativos líquidos estão disponíveis para a nova empresa (no nosso exemplo, ativos líquidos significa dinheiro) E qual o valor que o corretor está pronto para gastar em serviços legais Dependendo das respostas a essas perguntas , As seguintes escolhas de jurisdições devem ser consideradas. Tenha em mente, no entanto, que você também é responsável pela rapidez, eficiência e rapidez de seu processo de regulamentação. Seja em uma jurisdição de nível um ou em uma jurisdição de nível 5, todos os processos irão muito mais suave se você tiver toda a documentação devidamente preparada e enviada oportunamente. Quanto mais rápido você reagir e satisfazer todos os pedidos, mais rápido o seu regulamento irá prosseguir. No contexto da defesa dos cidadãos contra a fraude, muitos países estabeleceram organizações privadas ou estatais para regular o mercado Forex. Geralmente, essas organizações são ativamente apoiadas pelo governo. Os exemplos dos países com os reguladores mais rigorosos incluem EUA (CFTC, NFA) e Japão (FSA Japão). Eu me refiro a essas jurisdições como reguladores no primeiro nível. Para obter a licença, é necessário comprovar a disponibilidade de 20 milhões de livre capital (depósitos de clientes não incluídos) Requisitos de relatório muito rigorosos, bem como uma alta qualidade de serviços prestados (Nota: em outubro de 2013, IBFX foi Multou 600 mil por não fornecer relatórios adequados sobre as transações). A presença dos escritórios locais e taxas de adesão significativas (de 125 mil por ano) também são obrigatórias. A Grã-Bretanha (FCA) e a Austrália (ASIC) são conhecidas como jurisdições de segundo nível com exigências menores relativas ao capital inicial exigido e mais comprometidas com o relatório. No entanto, na minha experiência, o processo de obtenção de uma licença normalmente leva um ano em média com custos de aproximadamente 35,000-50,000. É necessário um escritório local, juntamente com a disponibilidade de 100 mil fundos não-clientes. Se um corretor planeja usar o modelo Dealing Desk, que não encaminha os negócios para terceiros, um requisito geral seria a disponibilidade de uma grande quantidade de fundos descartáveis. No caso da FCA, o capital necessário para esse modelo é de mais de 1 milhão, enquanto que para o modelo de Processo direto é de apenas 100.000. Praticamente offshores, mas formalmente os reguladores com um certo nível de proteção para os clientes das empresas Forex - Chipre (CySec), Malta (MFSA) e Nova Zelândia (FSP) - podem ser chamados de jurisdições de terceiro nível. Essas jurisdições exigem a disponibilidade do escritório local, relatórios simplificados e impostos razoáveis. O capital inicial necessário começa a partir de 30.000, dependendo do tipo de licença, mas o preço e a duração do processo permanecem a par com a jurisdição de segundo nível. Em média, o custo é de aproximadamente 35.000 para serviços legais com um prazo de 6 meses, uma vez que toda a documentação é completada e enviada, antes de obter a licença. Uma característica importante do registro legal da empresa nesses países é lidar com os clientes europeus e um processo simplificado de abertura de uma conta bancária corporativa. Gostaria de referir BVI e Belize como jurisdições de quarto nível. Embora esses países tenham regulamentação e licenças oficiais, os clientes das corretoras normalmente não diferenciam entre as Seychelles e BelizeBVI. Para os clientes, todas essas áreas são consideradas offshore. A obtenção das licenças e o processo de incorporação irão mais rápido - geralmente 3-4 meses (esta linha de tempo, no entanto, pode ser estendida para até 1 ano, dependendo de quão rápido você pode ativar a documentação do requerente para o regulador) e custará a um intermediário iniciante Cerca de 20.000 a 30.000. De todas as vantagens potenciais, um processo menos doloroso de abrir uma conta bancária corporativa certamente vale a pena mencionar. Para as jurisdições de quinto nível, categorizaria todo o resto dos deslocamentos desejáveis, onde uma licença Forex não é obrigatória - por exemplo, as Seychelles ou São Vicente. Depois de uma semana e alguns milhares de dólares, você é dono de uma nova empresa de Forex. As vantagens e desvantagens são óbvias. Em defesa desses offshores, posso dizer que esse tipo de registro é essencial para dar os primeiros passos para um novo corretor Forex. Como em qualquer novo negócio, é impossível prever o quão bem sucedida a empresa irá realizar e 20.000-30.000 para muitos recém-chegados é uma quantidade significativa que poderia ser gasto em marketing. A incorporação de uma empresa e a obtenção de uma licença para conduzir um negócio Forex nos países bálticos, como a Letônia, por exemplo, devem ser encaminhados em uma categoria separada. No entanto, vi que isso era uma tendência recente. Até o momento, muitos dos meus clientes registram suas empresas, porque o processo de registro é bastante curto (cerca de 2-3 meses) e a subsequente abertura da conta bancária é relativamente fácil. Ao mesmo tempo, a Letónia faz parte da União Europeia e tem uma reputação de ter um sistema jurídico organizado, bem como um sistema bancário sério. O registro na Letônia é especialmente popular entre os intermediários iniciantes, que visam países europeus e pós-soviéticos. Em conclusão, vou fornecer vários exemplos aleatórios da minha própria experiência. - 95 das empresas de Forex começam SEM licenças das incorporações mais simples nas Seychelles, São Vicente, Nevis ou outra jurisdição offshore. - o registro nos países acima da categoria de quarto nível custa 5-6 vezes mais, requer a presença do escritório local e o pagamento de uma porcentagem razoável de impostos (de 10) - o tempo médio necessário para se registrar em países em outros Do que a categoria do quinto nível é de 6 meses. Ao escolher uma jurisdição, uma consideração muito importante é o plano de negócios criado pela nova empresa. Quem seria o primeiro cliente da empresa (se eles são clientes existentes, que já estão familiarizados com os proprietários e já trabalharam com representantes da empresa como IB, então o registro não seria de importância crítica para eles). Normalmente, as corretoras obtêm suas licenças financeiras significativas muito mais tarde: por exemplo, a Admiral Markets obteve uma licença FCA em 2013, embora a empresa tenha atuado ativamente e com sucesso desde 2008. Um dos bancos mais famosos da Rússia - Alfa - ainda está usando uma licença Registro offshore para o departamento de Forex nas Ilhas Virgens Britânicas. Alpari e Robo Forex anteriormente tinham um escritório da Nova Zelândia por um longo período de tempo. Como você pode ver, tomar uma decisão sobre a escolha da jurisdição é fundamental para os proprietários da empresa futura e, espero, depois de ler este artigo, algumas das perguntas sobre essa decisão complexa foram respondidas. No mínimo, isso proporcionará alimento para pensar e abrir um diálogo para tomar uma decisão sábia. Esta informação é baseada na experiência pessoal e não deve ser interpretada como aconselhamento jurídico ou recomendação formal. Se você quiser saber mais e aproveitar essas oportunidades, entre em contato com a Boston Technologies para uma CONSULTA GRATUITA: Email: salesbostontechnologies Telefone: 1 617 314 6800quot O mercado de câmbio (forex, FX ou mercado de câmbio) é globalmente descentralizado a nível mundial Mercado financeiro para negociação de moedas. Quota Wikipedia quot Um processador de pagamento é uma empresa (muitas vezes um terceiro) nomeado por um comerciante para lidar com transações de cartão de crédito para bancos comerciais. Wikipedia QuotA corretora é uma empresa que atua como intermediário entre um comprador e um vendedor. Mais comumente, uma corretora é referida como uma empresa de corretagem. Para negociar um acordo, é se comunicar com o comprador e o vendedor quanto a um preço aceitável em qualquer coisa vendida ou comprada. Quaisquer quotes de Wisegeek. Um centro financeiro offshore, embora não definido com precisão, geralmente é uma jurisdição pequena e de baixa tributação, especializada no fornecimento de negócios corporativos e comerciais. Serviços para empresas estrangeiras não residentes e para o investimento de fundos offshore. Wikipedia Forex trading, processamento de pagamento, registro de empresas de corretagem em Belize Forex trading, processamento de pagamento, serviços de corretagem e muitas outras atividades financeiras podem ser conduzidas internacionalmente usando um Belize registrado Empresa. Aqui está a lista das atividades governadas pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros (IFSC) de Belize: Serviços de processamento de pagamento Troca de dinheiro Intercâmbio de dinheiro Transmissão de dinheiro Negociação em divisas Custódia internacional Custas de compra de dinheiro Serviços de investimento para negociação de títulos Financiamento internacional de dinheiro Negociação de valores mobiliários Proteção internacional de ativos E gestão Organismos de investimento coletivo internacional ou fundos mútuos Seguro internacional Serviços de fiduciário É necessária uma licença separada para cada tipo de serviço ou atividade. Por exemplo, um agente registrado para quotPayment processing servicesquot pode não oferecer quotTrading em securitiesquot sem uma licença separada. Para obter uma licença, o (s) proprietário (s) da (s) empresa (s) e o (s) diretor (es) devem cumprir os requisitos de due diligence. O capital mínimo e inigualável da empresa (US 100 000) deve ser pago, bem como as taxas de inscrição e as taxas anuais. O valor das taxas depende do tipo de licença. Como proceder com a obtenção de um processamento de pagamento, troca de forex, licença de corretagem. Informe o tipo de atividades que você deseja oferecer. Nós enviaremos os formulários de inscrição para o preenchimento. Quando recebermos os formulários, vamos incorporar uma empresa para você e apresentá-lo ao banco em Belize, onde o capital da empresa deve ser pago. Quando o capital for integralizado, a empresa pode solicitar a licença. Nosso agente - um provedor de serviços financeiros licenciado residente em Belize ajudará com o aplicativo. Processamento de pagamento, negociação forex, taxas de licença de corretagem Taxa de inscrição da Comissão de Serviços Financeiros da Belize